إيران والحوثيين... آليات للتحايل على العقوبات وغسيل الأموال
منذ يومين
4
كشف تقرير لمنصة تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال عن آلية إيرانية للإشراف على مساعدة ميليشيا الحوثي في التحايل على العقوبات الأمريكية. وتشرف على هذه الآلية وزارة التجارة الإيرانية، بمشاركة فريق فني متخصص وفريق يمني بقيادة وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي.
وتتضمن الاستراتيجية إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لإيران واستخدام شركات يمنية قائمة أو متوقفة أو وهمية لتنسيق الأعمال التجارية. كما أفاد خطاب من الحوثيين إلى طهران ضرورة الاستعانة بأطراف دولية جديدة لتنسيق الأعمال التجارية بسبب انكشاف دور الوسيط سعيد الجمل.
وحذر التقرير من تبني الحوثيين أساليب متقدمة في غسيل الأموال بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. التصنيفيات الفرعية: اليمن, إيران, العقوبات الاقتصادية, غسيل الأموال, الحوثيون
