تهريب الدولار... عقوبات أمريكية تستهدف مصارف عراقية مرتبطة بميليشيات
منذ 1 يوم
6
كشفت مصادر العربية عن معلومات تفيد بأن فريقاً من وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة مراقبة الأصول المالية زار بغداد في فبراير 2025، وأبلغ الجانب العراقي بتورط ميليشيات في تهريب الدولار عبر شركات الدفع المسبق (فيزا، ماستر كارد، كي كارد) والبنوك الإسلامية المرتبطة بشخصيات معينة. وأفادت المصادر بأن الخزانة الأمريكية تعتزم إدراج عدد إضافي من المصارف في قائمة العقوبات، ليرتفع العدد إلى 67 مصرفاً، مع منعها من استخدام الدولار والتعاملات الخارجية.
كما كشفت عن طرق أخرى للتهريب تشمل التحويلات السوداء، تهريب الأموال عبر السفر بالطائرات، وغسيل الأموال من خلال شركات وهمية، وتهريب النفط الخام. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الميليشيات المتورطة هي كتائب حزب الله والعصائب والنجباء، بالإضافة إلى بعض الشركات المالية اللبنانية.
