تصنيف المؤثرين كعملاء خطرين: إجراءات عراقية لمكافحة غسل الأموال
منذ شهرين
16
صنف المصرف المركزي العراقي المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كعملاء عالي المخاطر، معتبراً إياهم تهديداً للقطاع المصرفي بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شدد المصرف على ضرورة إفصاحهم عن عقود التسويق والإعلانات، وتوثيق حساباتهم على مواقع التواصل عند فتح حسابات مصرفية، ومراقبة تحويلاتهم المالية.
يرى الدكتور مصطفى البازركان أن هذا التصنيف خطوة صحيحة نحو الالتزام بالمعايير الدولية، وأن المصارف العراقية قد تحتاج إلى تطوير قدراتها التقنية لتنفيذ هذا القرار.
يرى الدكتور مصطفى البازركان أن هذا التصنيف خطوة صحيحة نحو الالتزام بالمعايير الدولية، وأن المصارف العراقية قد تحتاج إلى تطوير قدراتها التقنية لتنفيذ هذا القرار.
