مصرف لبنان المركزي يتحرك لقطع شريان الأموال غير النظامية

{title: لبنان المركزي يقيد التحويلات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل حزب الله, title_en: Lebanese Central Bank Restricts Financial Transfers to Combat Money Laundering and Hezbollah Funding, summary: أعلن مصرف لبنان المركزي عن سلسلة إجراءات احترازية تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتهريبها، وتقليص الأموال غير الشرعية التي تصل إلى حزب الله والمنظمات المشابهة. تشمل الإجراءات فرض قيود على شركات تحويل الأموال والصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية، وطلب معرفة تفاصيل التحويلات التي تتجاوز 1000 دولار.

تأتي هذه الخطوات استجابة للضغوط الدولية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وتعتبر خطوة إيجابية من قبل الولايات المتحدة. يرى الباحث خالد أبو شقرة أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعميم وزارة العدل، ستشديد الخناق على مصادر التمويل غير الشرعية، وتحمي القطاع المصرفي اللبناني.

ويشدد على أهمية التطبيق الجدي لهذه الإجراءات واتخاذ تدابير قانونية ضد المؤسسات غير الشرعية مثل القرض الحسن. , summary_en: The Central Bank of Lebanon announced a series of precautionary measures aimed at combating money laundering and its trafficking, and reducing illicit funds reaching Hezbollah and similar organizations.

These measures include imposing restrictions on money transfer companies, exchange houses, and non - bank financial institutions, and requiring details of transfers exceeding $1000. These steps come in response to international pressure to remove Lebanon from the Financial Action Task Forces “grey list,” and are considered a positive step by the United States.

Researcher Khaled Abu Shakra believes that these measures, along with the Ministry of Justice’s circular, will tighten the noose on sources of illicit funding and protect the Lebanese banking sector. He stresses the importance of the strict implementation of these measures and taking legal action against illegal institutions such as Al - Qard Al - Hasan.

, primary_category: أخبار, secondary_categories: [اقتصاد, سياسة, أخبار عربية], entities: [مصرف لبنان المركزي, حزب الله, مجموعة العمل المالي, وزارة الخزانه الامريكيه, خالد ابو شقره, القرض الحسن, وزاره العدل], entities_en: [Central Bank of Lebanon, Hezbollah, Financial Action Task Force, US Treasury Department, Khaled Abu Shakra, Al - Qard Al - Hasan, Ministry of Justice], content_quality: ممتاز}