مصرف لبنان يشدد الرقابة المالية لمكافحة تهريب الأموال والمخدرات
9 2 منذ 11 شهراً
أميركا خالفت جدول الأعمال واستهدفت جزيرة إيرانية وطهران ردت في عُمان
5 منذ 58 دقيقةً
كمين محكم للقوات الحكومية في جبهة المضاربة يُكبّد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والآليات العسكرية
3 منذ 3 ساعات
السلطة المحلية تدشن توزيع مساعدات غذائية طارئة للأسر النازحة بالغيضة
10 منذ 4 ساعات
تعز تحت ضغط الحرب.. هل تصمد مستشفياتها؟ وزير الصحة مع رحمة حجيرة
2 منذ 4 ساعات
مشاهد توثق عمليات الفرقتين الأولى والثالثة من قوات درع الوطن في جبهة طور الباحة
5 منذ 4 ساعات
غارات جوية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في المضاربة بلحج
3 منذ 5 ساعات
يمن فيديو
وضع الريلز
مصرف لبنان يشدد الرقابة المالية لمكافحة تهريب الأموال والمخدرات
منذ 11 شهراً 9
أعلن مصرف لبنان اتخاذ إجراءات احترازية جديدة تستهدف المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات تحويل الأموال والصرافة، بهدف تعزيز الامتثال المالي والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. تشمل الإجراءات فرض متطلبات أكثر تشدداً لمعايير “اعرف عميلك” (KYC) للحد من تداول الأموال غير المشروعة.
ويأتي هذا في ظل اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على المعاملات النقدية (الكاش إيكونومي) التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مما يسهل عمليات الفساد والاحتيال المالي. كما يشير النص إلى ارتباط اقتصاد حزب الله بالكاش إيكونومي وتلقيه مساعدات نقدية من إيران.
ويأتي هذا في ظل اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على المعاملات النقدية (الكاش إيكونومي) التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مما يسهل عمليات الفساد والاحتيال المالي. كما يشير النص إلى ارتباط اقتصاد حزب الله بالكاش إيكونومي وتلقيه مساعدات نقدية من إيران.