لبنان مهدد بإدراج على القائمة السوداء بسبب أنشطة حزب الله المالية
منذ 3 أيام
1
حذرت الصحافية محاسن مرسل من أن تقاعس الحكومة اللبنانية عن مراقبة النشاط المالي لحزب الله قد يؤدي إلى إدراج لبنان على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. وكشفت عن إنشاء حزب الله لشبكة من الشركات، بما في ذلك مؤسسة "جود" المتخصصة بالذهب، لتنويع محفظة استثماراته والتحايل على العقوبات.
وأشارت إلى غياب الرقابة على استيراد الذهب الذي ارتفع بشكل كبير، مما يسهل عمليات غسل الأموال. ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك إغلاق الشركات المشبوهة وإعادة تنظيم سوق الذهب.
وأشارت إلى غياب الرقابة على استيراد الذهب الذي ارتفع بشكل كبير، مما يسهل عمليات غسل الأموال. ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك إغلاق الشركات المشبوهة وإعادة تنظيم سوق الذهب.
