أكد الباحث في الاقتصاد السياسي مصطفى البازركان أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية لمؤثري مواقع التواصل في العراق خطوة صحيحة تهدف إلى تفادي غسيل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب، والحد من التهرب الضريبي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل النظام المصرفي العراقي جزءًا من النظام العالمي، مع ضرورة امتلاك المصارف العراقية القدرات التقنية والتحليلية لتنفيذ القرار، وإلا قد تواجه الإغلاق.
كما لفت إلى أهمية مراقبة الأموال التي تدخل عبر بوابات إلكترونية أو نقدًا، والتعامل مع العملات المشفرة، ومكافحة الشبكات المالية المرتبطة بالتهريب والفساد.
