عملية قرصنة صفقة قمح بـ 15 مليون دولار تورط بنوك يمنية وأجنبية
منذ 3 أيام
15
يتحدث الفيديو عن قضية احتيال مالي معقدة تتعلق بصفقة قمح بقيمة 15 مليون دولار. يصف المتحدث، وهو مستشار قانوني سابق في بنك، كيف قام تاجر يمني بالتعاون مع أفراد من الخارج بتنفيذ عملية أشبه بالقرصنة على صفقة قمح.
وقد تم التلاعب بالأوراق التجارية بالتعاون مع شركة تراديكس البنمية التي يقع مقر إدارتها في جنيف، وبمساعدة شخص يدعى ماتيوس، وهو بولندي الأصل زار اليمن وعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين. كما يوضح الفيديو أن بنك الاتحاد السويسري، بصفته البنك المراسل، كان له دور في هذه العملية، حيث تمكن التاجر اليمني من استلام صفقة القمح دون علم البنك أو بموافقته، إما عن طريق دفع قيمة الصفقة أو عن طريق قيام البنك باستلامها وبيعها بطريقته الخاصة.
وقد تم التلاعب بالأوراق التجارية بالتعاون مع شركة تراديكس البنمية التي يقع مقر إدارتها في جنيف، وبمساعدة شخص يدعى ماتيوس، وهو بولندي الأصل زار اليمن وعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين. كما يوضح الفيديو أن بنك الاتحاد السويسري، بصفته البنك المراسل، كان له دور في هذه العملية، حيث تمكن التاجر اليمني من استلام صفقة القمح دون علم البنك أو بموافقته، إما عن طريق دفع قيمة الصفقة أو عن طريق قيام البنك باستلامها وبيعها بطريقته الخاصة.
