كشف تلاعب مالي: قضية البنك اليمني للإنشاء والتعمير في بريطانيا

رفع المتحدث قضية ضد تاجر يمني في صنعاء، وناقلة الشع فيوتشر إكسبريس، وشركة تراديكس في جنيف. وكشفت المحكمة البريطانية تفاصيل القضية من خلال آلية الديسكلوجر التي تلزم الأطراف بالكشف عن جميع الأدلة.

استمعت المحكمة لشهادات موظفي شركة تراديكس وموظفي وزارة التجارة، بالإضافة إلى التاجر اليمني نفسه أثناء وجوده في السجن. وأفاد الحكم أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير كان ضحية تلاعب مالي كبير، مع إعفاء ملاك السفينة فيوتشر إكسبريس لأنهم سلموا البضاعة بناءً على خطاب ضمان.