المركزي العراقي يقيد تعاملات مشاهير السوشيال ميديا لمكافحة غسل الأموال
منذ شهرين
12
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً إلى جميع المصارف في البلاد يحذرها من التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، معتبراً إياهم يشكلون مخاطر جديدة على القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووجه البنك المصارف بتصنيف المشاهير كعملاء من ذوي المخاطر المرتفعة، مع التشديد على ضرورة الإفصاح عن عقود التسويق والإعلانات، ومراقبة التحويلات المالية ومصادرها.
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد ربو أشار إلى أن حجم الأموال المتداولة في هذا القطاع يتراوح بين 40 و80 مليون دولار سنوياً، وقد يصل إلى 100 مليون دولار، وأن قانون مكافحة غسل الأموال العراقي يحتاج إلى تعديل.
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد ربو أشار إلى أن حجم الأموال المتداولة في هذا القطاع يتراوح بين 40 و80 مليون دولار سنوياً، وقد يصل إلى 100 مليون دولار، وأن قانون مكافحة غسل الأموال العراقي يحتاج إلى تعديل.
